Jaké AML povinnosti má realitní makléř?

Identifikovat klienta a skutečného majitele, podle rizikovosti provést kontrolu, zjišťovat účel obchodu, vést a archivovat dokumentaci a reagovat na podezřelý obchod.

Co dělat při podezřelém obchodu?

Obchod nedokončovat automaticky, zaznamenat zjištěné skutečnosti a postupovat podle vnitřního AML postupu včetně oznámení podezřelého obchodu příslušnému úřadu.

Právo pro makléře

AML povinnosti realitního makléře

Hlavní AML povinnosti realitního makléře a praktický postup: identifikace a kontrola klienta, evidence, archivace a reakce na podezřelý obchod.

Zpět na Právo pro makléře