Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ukládá povinným osobám prověřovat klienty a hlásit podezřelé obchody.

Koho se AML zákon týká?

Povinných osob: bank a finančních institucí, realitních zprostředkovatelů, některých obchodníků s hotovostí, advokátů, notářů a dalších subjektů vymezených zákonem.

Právo pro makléře

AML zákon: co ukládá a koho se týká

Co je AML zákon, koho zavazuje jako povinnou osobu a jaké hlavní povinnosti ukládá: identifikace klienta, kontrola, evidence a oznamování podezřelého obchodu.

Zpět na Právo pro makléře